BMO de Canadá registra un cargo de $ 834 millones por la pérdida de la demanda Ponzi de EE. UU.

9 nov placesworld – Un jurado estadounidense halló el martes a una unidad local del Banco de Montreal de Canadá (BMO) (BMO.TO) responsable de más de 550 millones de dólares en daños por un esquema Ponzi operado por un empresario de Minnesota, lo que llevó al banco a reservar un cargo de 1.120 millones de dólares canadienses (834,2 millones de dólares).

Thomas Petters fue declarado culpable en 2009 de orquestar un esquema Ponzi de 3650 millones de dólares y condenado a 50 años de prisión.

La demanda en Minnesota buscaba recuperar casi $2 mil millones con base en las sumas que Petters transfirió de una cuenta en Marshall & Ilsley Bank, que BMO compró en 2011.

Las sumas dejaron de estar disponibles para el pago a los acreedores cuando se descubrió el fraude en 2008, dijo un fideicomisario en la demanda.

El jurado dictaminó que la unidad de BMO “ayudó e instigó” a Petters en el incumplimiento del deber fiduciario de su empresa, Petters Company Inc (PCI), causando daños a PCI. El deber fiduciario implica una acción tomada en el mejor interés de otra persona o entidad.

“BMO sabía que la conducta fraudulenta de Petters constituía una violación del deber fiduciario de PCI y ayudó o alentó sustancialmente a Petters a cometer la violación”, se lee en el fallo.

El jurado no encontró que la unidad BMO ayudara directamente al fraude.

La unidad dijo que impugnaría el veredicto y el premio del jurado.

“Estamos decepcionados con el veredicto del jurado, que no está respaldado por la evidencia o la ley”, dijo un portavoz de la unidad en un comunicado.

BMO dijo que la provisión de 1.120 millones de dólares canadienses incluye un cargo después de impuestos de 830 millones de dólares canadienses que registrará en el cuarto trimestre.

($1 = 1,3426 dólares canadienses)

Información de Shubham Kalia y Shivani Tanna en Bangalore; Editado por Jacqueline Wong y Christopher Cushing

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