FRÁNCFORT, 4 nov placesworld – El regulador financiero alemán BaFin le dijo a Deutsche Bank (DBKGn.DE) que tome medidas específicas para mejorar los esfuerzos para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo o enfrentar multas, la última reprimenda en los procedimientos regulatorios contra el banco que comenzó en 2018.
BaFin dijo en un breve comunicado en su sitio web el viernes por la noche que había ordenado al banco el 28 de septiembre que tomara medidas específicas o enfrentaría multas, parte de los requisitos regulatorios que se impusieron al banco a partir de septiembre de 2018.
El regulador se negó a dar más detalles.
Deutsche Bank dijo que no hubo nuevos hallazgos en la orden de BaFin, que las deficiencias se identificaron previamente y que los plazos se acordaron mutuamente.
“Estamos totalmente alineados con BaFin en las medidas necesarias y ya hemos completado una gran parte de ellas”, dijo el banco en su comunicado.
BaFin ha criticado repetidamente a Deutsche por salvaguardias más estrictas para prevenir el lavado de dinero. En 2018, instaló al auditor KPMG como monitor especial en Deutsche para el progreso en el extranjero y el año pasado amplió el mandato de KPMG.
En el pasado, se ha mostrado en desacuerdo con la forma en que el banco investiga a sus clientes y monitorea sus transacciones, entre otras rutinas.
La lucha de Deutsche Bank para abordar el asunto llegó a un punto crítico en abril, cuando los fiscales, la policía federal y otros funcionarios registraron la sede del banco en Frankfurt en un movimiento que Deutsche dijo en ese momento estaba relacionado con sospechas de lavado de dinero que había denunciado. a las autoridades
Información de Ludwig Burger, información adicional de Tom Sims. Editado por Jonathan Oatis y Jane Merriman
