BERLÍN/ZÚRICH, 8 nov placesworld – Funcionarios alemanes registraron sucursales bancarias de UBS en Fráncfort y Múnich como parte de una investigación sobre sospechas de lavado de dinero por parte del oligarca ruso Alisher Usmanov.
La sospecha de lavado de dinero está en la escala de millones de euros de dos dígitos, dijo el martes un portavoz de la fiscalía de Fráncfort. El portavoz dijo que las búsquedas se realizaron en bancos con cuentas conectadas a Usmanov.
Un portavoz de Usmanov rechazó categóricamente las acusaciones, describiéndolas como infundadas, falsas y difamatorias.
“El empresario es un contribuyente consciente y respetuoso de la ley que ha pagado impuestos en Rusia”, dijo el portavoz. El portavoz se negó a comentar si las búsquedas estaban relacionadas con Usmanov.
El banco suizo UBS confirmó el martes que sus dos sucursales fueron objeto de registros y que estaba cooperando con las autoridades. El semanario Der Spiegel fue el primero en informar sobre la búsqueda.
“El sujeto de la investigación por sospecha de lavado de dinero es un hombre de negocios de la Federación Rusa”, dijo un portavoz de la fiscalía de Fráncfort.
“Las investigaciones no están dirigidas contra la institución bancaria en cuestión o sus empleados. Las medidas de registro se llevan a cabo en el mismo procedimiento preliminar en el que ya se realizaron registros en la residencia del acusado en el distrito de Miesbach y en su yate”.
La policía alemana que investiga las acusaciones de lavado de dinero contra Usmanov ya registró un yate de lujo en el norte de Alemania.
Agentes de la fiscalía general de Fráncfort y de la Policía Criminal Federal, junto con la fiscalía de Múnich, también registraron dos propiedades en Miesbach, al sur de Baviera, como parte de la investigación.
El imputado es sospechoso de concertar varias transacciones en los años 2017 a 2022 con el fin de ocultar su origen, dijo la fiscalía.
Usmanov, que está activo en una variedad de sectores comerciales y tiene un patrimonio neto de $ 14.6 mil millones, según Forbes, está en el centro de dos investigaciones separadas sobre sus finanzas en Alemania.
Información de John Revill, Tom Sims, Marta Orosz, Noele Illien y Alexander Marrow; Escrito por Miranda Murray y John Revill Editado por Paul Carrel y Alison Williams
