Fráncfort del Meno (dpa) – Se extienden las investigaciones contra el oligarca ruso Alisher Usmanow por sospecha de blanqueo de capitales. El martes, los investigadores registraron las ubicaciones del principal banco UBS en Frankfurt y Munich.
“Confirmamos que actualmente se están llevando a cabo registros de la fiscalía en las instalaciones de las sucursales de UBS Europe SE en Fráncfort y Múnich. Estamos cooperando plenamente con las autoridades y pedimos su comprensión de que actualmente no podemos comentar más sobre el asunto”. dijo una portavoz de la casa de dinero a pedido. “Spiegel Online” había informado anteriormente.
La fiscalía de Fráncfort confirmó el registro de un importante banco por sospecha de lavado de dinero por parte de uno de los clientes del instituto. No hay investigaciones contra el propio banco ni contra empleados de la casa de dinero. La búsqueda sirve para obtener pruebas. A finales de septiembre ya se había registrado una villa en el lago Tegernsee y más tarde un yate de lujo detenido cerca de Bremen.
Según investigadores anteriores, se sospecha que Usmanov inició varias transacciones entre 2017 y 2022 para ocultar el origen de los fondos. Existe la sospecha de que los fondos transferidos provenían de delitos penales, en particular de delitos de evasión fiscal. Según información anterior, se dice que el volumen de contrabando de dinero es de decenas de millones.
© placesworld:221108-99-431605/3
