Nassau (dpa) – Después de que el intercambio de criptomonedas FTX se declarara en bancarrota, la policía de Bahamas inició investigaciones. A la luz del colapso global de FTX, un equipo de investigadores financieros está trabajando en estrecha colaboración con el regulador de valores de la nación insular para investigar si ha habido algún delito, dijo la policía el domingo. Las Bahamas es donde se basan las operaciones internacionales de FTX, así como el jefe retirado Sam Bankman-Fried. El regulador de valores había declarado anteriormente que se sospechaba que la empresa había malversado los fondos de los clientes, entre otras cosas.
La criptoplataforma internacional de Bankman-Fried, FTX.com, tuvo dificultades de pago hace una semana después de que las dudas sobre las reservas de capital provocaron la fuga de clientes y el retiro de miles de millones en fondos. El miércoles inicialmente parecía que el competidor Binance se haría cargo de la mayor parte del grupo enfermo. Pero ese plan fracasó al día siguiente.
El jueves, el regulador de valores de las Bahamas dijo que había congelado ciertos activos de FTX y solicitó un liquidador para manejar la transacción. Según FTX, solicitó protección por bancarrota en los EE. UU. el viernes y Bankman-Fried anunció su renuncia como jefe. El asesor legal de la subsidiaria estadounidense de FTX, Ryne Miller, dijo en Twitter el sábado que hubo “transacciones no autorizadas”. La firma de análisis británica Elliptic sugirió que el viernes por la noche se robaron USD 473 millones en criptoactivos de FTX.
Como emprendedor estrella de 30 años, Bankman-Fried había aparecido en las portadas de conocidas revistas de negocios estadounidenses hace solo unos meses. Su empresa, que fue valorada en 32 mil millones de dólares por los inversionistas en ocasiones, se derrumbó por completo en unos pocos días. La debacle de FTX también pesó en el criptomercado ya muy maltratado.
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