Cuadro informativo: Acciones regulatorias globales contra FTX

LONDRES, 11 nov placesworld – FTX se declaró en quiebra en Estados Unidos el viernes, poniendo fin a una semana de agitación para uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo.

FTX y sus unidades locales ya habían atraído el escrutinio de los reguladores de todo el mundo.

Aquí hay un resumen de lo que están haciendo los reguladores globales sobre FTX:

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ESTADOS UNIDOS

FTX está siendo investigado por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., el Departamento de Justicia y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, según una fuente familiarizada con las investigaciones.

BAHAMAS

La sede del grupo FTX se encuentra en las Bahamas. La Comisión de Valores de las Bahamas dijo el jueves que congelaría los activos de FTX Digital Markets, la unidad local del grupo, y también designó un liquidador provisional para la unidad.

EUROPA/CHIPRE

La Comisión de Bolsa y Valores de Chipre solicitó a FTX EU que suspendiera sus operaciones el 9 de noviembre, dijo el viernes el regulador.

FTX anunció en septiembre que había recibió la aprobación del regulador chipriota para operar como una empresa de inversión de Chipre, lo que le permite a la empresa ser propietaria de una empresa de inversión local que había adquirido previamente.

Esto permitió a FTX EU servir al Espacio Económico Europeo.

JAPÓN

FTX tuiteó el jueves que su unidad japonesa local entraría en modo de “solo cerrar”, siguiendo las instrucciones de la Agencia de Servicios Financieros de Japón, evitando que los clientes abran nuevas cuentas o realicen transacciones.

La unidad local reanudó los retiros el viernes.

Información de Alun John; Editado por Emelia Sithole-Matarise

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